Fecha de Publicación: 3 de enero de 2.020

ALCOHOLERA DE LA PUEBLA, S.A.  “ALDESA“

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

      Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 2 de enero de 2.020, se convoca JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA a celebrar en primera convocatoria en la sede Social de la Compañía, sito en la Ctra. de Villacañas s/n, de la localidad de Puebla de Almoradiel (Toledo), el día 3 de febrero a las 10 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora,  de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.-   Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se acuerda por unanimidad convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, el próximo 3 de febrero de 2020, celebrándose en primera convocatoria a las 10,00 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora, de acuerdo con el siguiente Orden del día:

Primero.- Constituirse en Junta General Extraordinaria.

Segundo.- Se establece que el Consejo de Administración esté formado por cinco  consejeros, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, en virtud de lo cual, se nombra consejero de la Entidad, por un plazo de SEIS AÑOS, junto con los cuatro consejeros nombrados, a la Entidad Mercantil “ GESTIONES AGROINDUSTRIALES, S.A.”, de Nacionalidad Española, con domicilio social en Campo de Criptana (Ciudad Real ), calle José Antonio, núm. 45 inscrita en el Registro Mercantil de CIUDAD REAL, al tomo 90 general, de la Sección General del Libro de Sociedades, folio 66, hoja número CR2926, inscripción 1ª con CIF número A13019051.

Tercero.- Facultar al Secretario no consejero, para con certificación de los acuerdos adoptados, expedida en forma, pueda elevarlos a públicos e instar su inscripción en los Registros correspondientes.

Igualmente se acuerda por unanimidad delegar en el Presidente para que realice todos los trámites necesarios para efectuar la referida convocatoria de Junta. 

DERECHO DE INFORMACION

   De conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

DERECHO DE REPRESENTACION

En los términos previstos en el artículo 184 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que no asistan a la Junta podrán delegar la representación en otra persona, aunque ésta no sea accionista.

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley para los casos de representación familiar y de otorgamiento de poderes generales, la representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta. Los copropietarios de una acción habrán de designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 126 del citado cuerpo legal.

Campo de Criptana, 2 de enero de 2.020, Los Consejeros, FINCAS SARA, S.A., GESTION AGRARIA INDUSTRIAL, S.L. PROALIMENTARIA INDUSTRIAL, S.L. Y GESAGRO, S.L.