ALCOHOLERA DE LA PUEBLA, S.A. “ALDESA“
Convocatoria de Junta General Extraordinaria
Por acuerdo
del Consejo de Administración, celebrado el 13 de noviembre de 2025 se convoca
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA a celebrar en primera convocatoria en la sede
Social de la Compañía, sito en la Ctra. de Villacañas s/n, de la localidad de Puebla
de Almoradiel (Toledo), el día 18 de
diciembre de 2025 a las 11:00 horas y, en su caso, en segunda convocatoria,
al día siguiente, a la misma hora, con
el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Toma de decisiones sobre revocación de los auditores actuales por justa
causa; y nombramiento de nuevos auditores para los Ejercicios de 2025, 2026 y
2027.
Segundo.- Delegación
de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos
adoptados por la Junta General de Accionistas.
Tercero.- Ruegos y
Preguntas.
Igualmente se acuerda
por unanimidad delegar en el presidente para que realice todos los trámites
necesarios para efectuar la referida convocatoria de Junta.
DERECHO DE INFORMACIÓN
De conformidad con lo establecido en el artículo 197 del
Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que, hasta
el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los
accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen
precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.
DERECHO DE REPRESENTACIÓN
En los términos
previstos en el artículo 184 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, los accionistas que no asistan a la Junta podrán delegar la
representación en otra persona, aunque ésta no sea accionista.
Sin perjuicio de
lo establecido en la Ley para los casos de representación familiar y de otorgamiento
de poderes generales, la representación deberá conferirse por escrito y con
carácter especial para esta Junta. Los copropietarios de una acción habrán de
designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 126 del citado cuerpo legal.
Campo de Criptana, 14 de noviembre de 2025,
Los Consejeros, FINCAS SARA, S.A., GESTIONES
AGROINDUSTRIALES, S.A., GESTION AGRARIA INDUSTRIAL, S.L. PROALIMENTARIA
INDUSTRIAL, S.L. y GESAGRO, S.L.
